US FATCAとOECDの共通報告基準(CRS)はどちらも、金融機関(FI)がプロセス、手順、および全体的なガバナンスを導入して、FIの口座保有者および/またはその管理者に関する情報を特定の税務当局に正確に報告できるようにすることを求めています。 。これらの規則は、一般に自動情報交換(AEOI)と呼ばれ、過去6年間で通常どおりビジネスになっています。ただし、これらのルールは実装と維持が実質的に複雑であり、FIを重大なリスクにさらす可能性があります。主な課題には、手動プロセス、地域の専門知識の要件、システムインターフェイス、ドキュメントとデータの欠陥、および多くの場合不明確で継続的に変更される要件が含まれます。世界中の管轄区域が監査措置を取り始めています。
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