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「SimpleStep」ワークフローモードを使用して、 AML Centre 所有者、パートナー、スタッフをAMLコンプライアンスプロセスに導きます：

つまり、次のようになります。

• 会社のリスクを評価する;
• 適切な記録を保持する;
• クライアントのデューデリジェンスの実施;
• 継続的にクライアントを監視する。および
• 不正行為の可能性を報告する。

ログに記録された証拠は、企業が義務を履行するために必要な予防措置と措置を講じたことを証明するために使用できます。

全社的なコンプライアンス。

そのため、AMLセンターは、データを記録するためのシンプルで効果的なハブを提供します。 全社的なコンプライアンスを示し、次のことを容易にします。

• マネーロンダリングの詳細を指定して設定します。
• 報告責任者およびマネーロンダリングコンプライアンスプリンシパル;
• 受益者、役員、管理者の詳細を記録します。
• ログスタッフのトレーニングとMLRO / MLCPの自己啓発。および
• ポリシーと手順書へのリンク。

そのため、AML Centerを使用すると、ユーザーはリスクを識別および分類して、迅速かつ簡単に評価できます。また、リスクが発生したときにリスクを軽減および管理するためのフレームワークを提供します。レポートを生成して、必要な介入を促し、促進することができます。

また、購入したAMLセンターのクライアントオプションを使用すると、AMLセンターの全社的なコンプライアンスツールを無料で使用できます。

クライアントのデューデリジェンス

AMLセンターは、クライアントのIDを記録および評価するためのリポジトリを提供します。クライアントのリスク評価を完了する。強化されたデューデリジェンスを実施し（クライアントまたは将来のクライアントが高レベルのリスクを表す場合）、必要に応じて疑わしい活動報告（SAR）を提出します。

AMLセンターでは、スタッフのメンバーが疑わしい点をマネーロンダリングの報告担当者に簡単に報告できるようになります。その後、調査結果をすばやく評価し、疑わしい点を英国家犯罪対策庁に報告できます。

AMLセンターは12か月間わずか80ポンドから始まります。