HMRCは、昨年取り組んだ税犯罪のより極端な事例のいくつかを明らかにしました。面白い読み物になります。

詐欺の調査により、過去12か月間に671人が有罪判決を受けました。さらに、HMRCはさらに919人を起訴し、746人の犯罪捜査を行いました。

今年の起訴トップ10：

• 英国で最も求められている税金逃亡者の1人は、11年以上の逃亡に費やし、5,300万ポンド以上の借金を負っていましたが、カナダで逮捕された後、刑務所に入れられました。
• 5人の詐欺師が1300万ポンドの税金の返済を誤って主張し、約900の偽のビザ申請を促進し、合計31年以上の懲役を宣告されました。
• 200万本以上の違法なタバコを北東部に持ち込んだ8人の強力なタバコ密輸ギャングが、合計26年以上にわたって投獄されました。
• 建設労働者の賃金パケットから690万ポンドを盗む陰謀を首謀したとして逮捕される前に英国から逃亡した税理士は、ついに刑務所に入れられました。デビッドマイケルヒューズは、正義を回避するためにチリ、ドバイ、キプロスを訪れましたが、イスタンブールから到着した後、最終的にヒースロー空港で逮捕されました。
• 父と息子の税務逃亡者は、スペインで捕らえられて英国に引き渡された後、刑務所の後ろにいます。 100万ポンドの付加価値税詐欺師の息子は、軽飛行機でフランスに逃げることで刑務所を避けようとしましたが、共犯者の父親は、両方ともスペインに向かう前にフェリーで逃げました。
• 大量破壊兵器の管理に違反して戦闘機の部品をイランに人身売買したために投獄された会社のボス。アレクサンダージョージは、ロシアのMiGや米国のF4ファントム部品などの軍事アイテムを、さまざまな企業や国を通じてイランに出荷しました。
• 税金と利益の詐欺で不在の判決を受けた有名な男性ストリッピンググループのマネージャーは、1年以上の実行後、現在は刑務所に入れられていません。
• チャリティー寄付について嘘をつき、15万ポンドのギフトエイドの返済を不正に請求したルートンの教会指導者は、4年間投獄されました。
• フラッシュカーと豪華なスペインの家のライフスタイルに資金を提供するために980万ポンドのVAT詐欺を首謀したビジネスマンは、9年間投獄されました。ジェイソンバトラーは、詐欺からのお金を使って、フェラーリフィオラノFI、フェラーリ360、メルセデスSL350、ランボルギーニムルシエラゴなどのスーパーカーのコレクションに資金を提供しました。彼はまた、ロールスロイスシルバーシャドウ、スピードボート、マルベーリャの家、リーズの96の物件を「所有」していました。
• 45万ポンドの税金詐欺を通じて、ヨーロッパ中のレースでハイパワースポーツカーをレースするという趣味に資金を提供した会社の取締役。サイモン・アトキンソンは、役員が競争力のあるモータートーナメントでランボルギニスをレースするための情熱に資金を提供するために使用した6桁の脱税を発掘したときに、マネーロンダリング防止犯罪についてHMRCによってすでに調査されていました。

公式のプレスリリースによると、「HMRCの不正調査サービスは、民事および刑事捜査を通じて年間約50億ポンドをもたらし続けています。」

財務長官のメル・ストライドは次のように述べています。HMRCの調査チームは、英国での脱税を取り締まり、公的収入を騙す者を説明するために懸命に取り組んできました。今年のリストにあるさまざまな事件は、HMRCが常に詐欺に取り組み、密輸業者から潜在的な武器商人まで、公衆から盗んだり規則に違反したりした人を起訴できることを示しています。

不正調査サービスのディレクターであるSimonYorkは、次のように述べています。

歳入関税庁は、脱税を調査するために刑事権と市民権の両方の全範囲を使用しており、裁判に持ち込まれる刑事事件の約90パーセントで成功を続けています。ただし、作業はそれだけではありません。HMRCは、公的資金を確保するために犯された犯罪から収益を回収することを常に目指しています。