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暗号通貨のフロンティアは投資の新しいコーナーを開きましたが、大きな利益の可能性とともに、暗号通貨詐欺にお金を失う大きなリスクがあります。そのようなケースの1つは、SQUID暗号通貨詐欺であり、投資家は暗号通貨のプルで2百万ドルを失いました。 インテリジェントな人々は、暗号通貨への投資を違法にするためにお金を失うことにどのように夢中になりますか？原因の一部は、暗号がまだ広く誤解されており、不安定であるということです。ただし、投資家は、暗号詐欺やラグプルの危険信号を回避することで、ポートフォリオのセキュリティを強化できます。 TL; DR
- 暗号通貨やその他のデジタル資産は、多額の金銭から投資家を騙し取った詐欺や詐欺の傾向があります。
- FTC（連邦取引委員会）は、2020年10月から2021年5月までの間に合計8000万ドルの損失を出した暗号関連の詐欺を報告しました。
- 一般的な詐欺は「ラグプル」です。これは、暗号通貨の作成者が投資家のお金を受け取り、すぐにプロジェクトを放棄して、投資家に価値のない資産を残すときに発生します。
- 記録上の最大の暗号通貨詐欺はOneCoinであり、カルトのような人物である作成者が姿を消す前に、40億ドルのうち175か国の投資家を騙しました。
- 投資家は、偽の推薦状、未登録の販売者、高収益の保証など、暗号詐欺の一般的な警告サインに注意する必要があります。
一般的な種類の暗号通貨詐欺 主流メディアは、暗号値の急騰など、注目を集めるニュースのみを取り上げていることがよくあります。これは、暗号通貨を取り巻く誇大宣伝を養い、人々を無計画に投資させる可能性があります。
今日最も一般的な暗号通貨詐欺には次のものがあります： - フィッシング詐欺： 被害者は、電子メールをクリックして個人情報を入力することを確信しています
- 暗号通貨ATM： 振り込め詐欺のひねり
- イニシャルコインオファリング（ICO）： 多くの場合、作成者が新しいトークンを誇大宣伝し、お金で離陸する「ポンプアンドダンプ」の機会です
- DeFiラグプル： 2021年7月の時点で失われた1億1,300万ドルの責任
攻撃者は、ロマンス詐欺や景品詐欺を使用して暗号通貨詐欺を阻止することもよくあります。さらに、2021年後半、Instagramのハッカーは、人々をだましてビットコインを送信させる方法として、人質スタイルのビデオを作成するようユーザーを説得してきました。
最近の暗号詐欺とラグプル Netflixシリーズ「イカゲーム」に基づいて作成された偽の暗号通貨であるSQUIDは、時価総額が200万ドルを超えた後、0ドルに急落しました。購入した人は、新しい暗号通貨に投資していると思っていましたが、代わりにすべてのお金を作成者に失いました。
SQUIDを購入した投資家は資産を売却できませんでした。人々はそれが詐欺であることに気づき始めていましたが、ニュースチャンネルはSQUIDの80,000％以上の上昇を誇っており、事実上より多くの人々が投資するようになりました。 SQUIDの大失敗は、暗号通貨の「ラグプル」の例であり、SQUIDの作成者はコインを実際の通貨で現金化し、いわゆるコインの価値をすぐに破壊します。敷物を下から引き抜く感覚は、この詐欺の影響を完全に表しています。
有名人、より正確には、有名人を装った詐欺師も、暗号通貨の誇大宣伝を利用しています。 FTCによると、6か月間に報告された200万ドルを超える暗号通貨の損失は、ElonMuskのなりすましによるものでした。
ムスクの詐欺には、テスラの創設者が暗号通貨を提供していると主張するソーシャルメディアの投稿が含まれていました。キャッチ？参加者は最初にビットコインをムスクに送る必要があり、ムスクはおそらく「投資」を2倍にするでしょう。 暗号通貨詐欺または詐欺の警告サイン 暗号通貨と詐欺の専門家は、暗号通貨やその他のデジタル資産に投資する際に投資家が注意すべき特定の危険信号があることを知っています。潜在的な暗号通貨詐欺のいくつかの基本的な警告サインは次のとおりです： このプラットフォームでは、ユーザーは暗号通貨を購入することはできますが、販売することはできません。 ウェブサイトまたはメッセージに多くのスペルまたは文法エラーがあります。 彼らは暗号通貨での支払いのみを受け入れます。 - 彼らは高いリターンを保証し、しばしば低リスクであると主張します。
急速に増加している投資勘定を示しています。 ライセンスのないまたは登録されていない販売者です。 偽の紹介文があります。 - それが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、それはおそらく真実です。
これらの危険信号は、あらゆる種類の詐欺に共通するものと類似しているため、投資家は、金銭や個人のセキュリティが関係する場合は常に、これらの種類の指標に注意する必要があります。
チェックリスト：暗号通貨が正当であるかどうかを知る方法 - 証券取引委員会は、最初のステップとして、Investor.govの検索ツールを使用して暗号通貨の売り手を確認することを推奨しています。
潜在的な暗号購入者は、前述の危険信号のいずれかがポップアップするかどうかを確認するために、暗号通貨をチェックインする必要があります。彼らは完全に偽物である可能性があるので、懐疑論の健康的な線量で大規模なリターンのいわゆる証言を取ります。現実のものでさえ、単なる「紙の利益」である可能性があり、暗号通貨の流動性が低い場合は、とにかく利益を上げて販売できない可能性があります。
- 暗号通貨に投資する前に、調査を行い、高収益の報告を信用しないでください。 Investor.govやその他の信頼できるリソースを使用して、関連する暗号通貨のニュース、特に検討している特定のコインに関連するニュースについて学ぶことができます。
信頼できる暗号交換にのみ投資するのも最も安全です。コインを購入するのが難しい場合、またはコインを作成者のプラットフォームでしか入手できない場合は、コインを避けたほうがよい場合があります。
暗号詐欺を回避するためのもう1つの簡単なヒントは？新しいトークンを購入する前に、トークンの名前と「詐欺」をオンラインですばやく検索して、警告が発行されているかどうかを確認してください。そして、詐欺の現在または過去の調査について、その作成者を確認してください。作成者の情報を見つけるのが難しい場合、それは危険信号です。
暗号通貨の予防措置は、他の金融セキュリティのアドバイスとほぼ同じです。 IDと秘密鍵などの個人情報を保護します（暗号通貨ウォレットにアクセスする唯一の方法）。投資する前に、常に暗号通貨の正当性を再確認してください。
- もう1つ： 暗号通貨詐欺の被害に遭った場合は、他の投資家に好意を示し、投資に使用したFTC、SEC、および暗号通貨取引所に犯罪を報告してください。
結論 暗号通貨とデジタル資産は主流の受け入れで成長していますが、ほとんどの専門家は、暗号投資をポートフォリオの5％以下（または失う余裕のあるもの）に保つことを引き続き推奨しています。暗号通貨に投資するときは、警告の兆候に注意し、現金を手放す前にコインが合法であることを確認してください。
