あなたの暗号通貨の保有についてIRSによって監査されることを恐れていますか？
IRS監査を通過することは、長くて退屈なプロセスです。暗号通貨の投資家がこのプロセスにどのように対処できるかをよりよく理解できるように、暗号通貨の税務監査を扱った経験のあるさまざまな税務専門家に話を聞き、彼らの洞察に基づいてこの記事を書きました。
読み終えるまでに、監査プロセスの最後にかなりのペナルティが課せられる可能性を減らすために実行できる手順を理解できます（そして、最初に監査を受ける可能性を最小限に抑えることができます）。
あなたが暗号通貨監査に選ばれた理由は複数あります。答えが単に不運である場合もあります—あなたのリターンは を通してランダムに選択された可能性があります IRSの統計式 。
また、IRSには、暗号通貨税を過少報告していると信じる理由がある可能性もあります。 または、監査を受けている別の当事者と取引を行っていたこと。
ほとんどの暗号通貨トランザクションは匿名または疑似匿名ですが、ほとんどのブロックチェーンは、誰でも表示できる単なる公開元帳です。特定のウォレットを特定の個人にリンクすることは難しい場合がありますが、IRSは過去に契約を交わしました 脱税を捕まえるためにChainanalysisのようなデータ会社に。
さらに、 Coinbase のような主要な取引所 および Kraken すでにIRSにユーザー情報を報告しています。今後のアメリカのインフラストラクチャ法案 既存の規制の範囲を拡大し、暗号通貨取引を促進するすべての当事者が、関連するすべてのユーザーのIRSに税務情報を報告することを要求します。
通常、監査人は、暗号通貨の取引履歴、銀行口座の明細書、クレジットカードの支払い、ローンの支払い、授業料、保険の支払いなどの財務記録を調べます。あなたの費用があなたの報告された収入よりもかなり高い場合、IRSはあなたが収入を隠している兆候としてそれを見るかもしれません。
監査審査官は暗号通貨について深く理解していない可能性があります。ただし、IRSは、舞台裏の暗号専門家のチームを採用してドキュメントを確認し、監査審査官をプロセス全体に導きます。
税務監査にかかる時間は、取引履歴の複雑さや議論されている特定の問題など、状況の詳細によって大きく異なります。監査プロセスで税務申告の不一致が明らかになった場合は、さらに質問が行われる可能性があります。
監査審査官がプロセスを終了すると、IRSの調査結果を説明し、税金の未払い額を査定する手紙が届きます。決定に対して上訴するために30日が与えられます。
IRSは、あなたが脱税または脱税を犯した可能性があるという証拠を見つけた場合、あなたの事件を司法省に照会する場合があります。
残念ながら、税務監査のリスクを完全に排除する方法はありません。ただし、1つに選ばれる可能性を最小限に抑えるために実行できる手順があります。
投資家が監査を回避するために報告する必要のある暗号情報には、次のものがあります。
もちろん、正確に暗号通貨を報告する 多くの場合、口で言うのは口で言うほど簡単ではありません。暗号投資家は複数の取引所やウォレットを使用することが多いため、すべての売買イベントに関するデータを見つけるのは難しい場合があります。
暗号通貨税ソフトウェア CryptoTrader.Taxのように役立ちます。このプラットフォームは、Coinbase、Gemini、Krakenなどの人気のある取引所との数十の自動統合をサポートしています。すべての取引は自動的に同期されるため、正確な納税申告書を数分で提出できます。
収入の急激な減少や費用の急激な増加は疑わしいように見えるかもしれません。そのようなイベントを詳細に説明する追加の書類を必ず提供してください。
納税申告書の単純な数学的誤りは、監査を受けるリスクを高める可能性があることを忘れないでください。多数の暗号通貨取引を行った場合は、必ず計算を再確認してください。
マイニングオペレーションなどの暗号通貨ベースのビジネスを運営している場合は、ビジネス関連の費用を差し引くオプションがあります。ただし、収入に比例して異常に大きな控除を請求すると、IRSの精査が行われる可能性があることを覚えておくことが重要です。
さらに、監査の場合に備えて、ビジネスの運営に関連するすべての費用を文書化しておくことをお勧めします。
監査中に、IRSが次の情報を要求する可能性があります。
また、暗号通貨取引のそれぞれについて、次の情報が必要になります。
IRSによると 、監査には、過去3年間に提出されたすべての確定申告が含まれます。代理店が「実質的なエラー」と呼ぶものを特定した場合、さらに年数が追加される可能性があります（ただし、通常は6年以上前に戻ることはありません）。
返品が提出されない場合、または不正な返品が提出された場合、IRSが監査できる期間に制限はありません。
多くの投資家は、IRSの前に税務上の立場を主張できる税務専門家の助けを求めることを選択します。このルートを選択する場合は、一緒に仕事をしている専門家が暗号通貨の強力なバックグラウンドを持っていることを確認してください。
ニーズに関連する税務専門家を見つけるには、認定された暗号通貨会計士の完全なリストを確認してください 。
暗号通貨税の監査に関してよくある質問に答えて、これまでに説明したことを要約しましょう。
暗号通貨の監査を受けることはできますか？
はい。 あなたが暗号通貨を過少報告しているとIRSが信じる理由がある場合、IRSは監査を開始する可能性があります。
暗号税の監査には通常どのくらい時間がかかりますか？
監査の最長期間は3年です。ただし、暗号税監査の長さは、状況の詳細によって大きく異なる可能性があります。
暗号通貨税の監査をどのように回避しますか？
監査を受ける可能性を最小限に抑えるために、すべてのウォレットと取引所で暗号通貨のキャピタルゲインと収入を正確に報告してください。
どの暗号交換がIRSに報告しませんか？
米国で合法的に運営するには、すべての主要な暗号通貨取引所が関連するIRS報告要件を遵守する必要があります。
暗号通貨税を手動で追跡することは、ストレスと圧倒を感じる可能性があります。幸いなことに、解決策があります。
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