保健大臣のジェレミー・ハントは、マネーロンダリングのルールに関する問題を引き起こしたのは会計士による「正直な間違い」だったと述べています。

サウサンプトンで高級不動産を購入するために設立した不動産会社への関心の宣言が遅れたハントは、議会の委員によって「単に容認できない」と説明されました。

マーレポンドの物件は、オーシャンビレッジで7つのアパートを購入するために、2017年にハントによって立ち上げられました。

議会登録

HuntがCompaniesHouseとのグループの50％の利益を宣言できなかったため、議会登録を更新しなかったと報告されています。 出資してから28日以内の会員の利益の

「ジェレミーの会計士は、カンパニーズハウスの提出書類に誤りを犯しました。これは真の見落としでした」とハントのスポークスマンは述べています。

「個人的な利益はありませんでしたが、ジェレミーはこれらの過ちが彼の責任であることを認め、議会当局に謝罪しました。」

Huntは、昨年、学生リスト会社Hotcoursesをオーストラリアの企業IDPEducationに3,000万ポンドで売却しました。彼は1990年代に設立を支援したグループの48％の株式を所有していました。

マネーロンダリングに関する新しいガイダンス

その他のニュースでは、 HMRC 信託または企業サービスプロバイダー向けのマネーロンダリングの監督に関する新しいガイダンスを公開しました。

HMRCは、次のように述べています。「あなたのビジネスが信託または会社のサービスプロバイダーである場合、他の機関によってすでに監督されていない限り、マネーロンダリング規則に基づく監督のためにHMRCに登録する必要があります。

「マネーロンダリング規制の下では、信託または会社のサービスプロバイダーとは、次のことを行う会社または唯一の開業医です。

• 会社またはその他の法人を形成する
• 登録事務所、会社の住所、連絡先の住所、会社の管理者の住所、パートナーシップ、その他の法人または取り決めを提供します
• 他の人が次のように行動するように行動または手配する：
  • 会社の取締役または秘書;
  • 他の法人のパートナー（または同様の立場）。
  • 明示的な信託または同様の法的取り決めの受託者;
  • 他の人が許容可能な開示要件の対象となる規制市場に上場している会社でない限り、他の人のノミニー株主。」-

また明日。