ニューヨーク州南部地区の検察庁は、ダークネットマーケットプレイスのシルクロードでの麻薬の販売によるマネーロンダリングの罪でヒューブライアンハニを告発しました。

米国国土安全保障省の当局者は、ハニが違法薬物の主要サプライヤーであるファームビルの管理者になる可能性があると考えています。そのため、法執行官は公共のブロックチェーンを分析する方法を使用し、ハンコのビットコインを1,900万ドルで見つけました。

ハニはこれらの資金を特定のビットコイン取引所に送金し、彼が個人的にそれらをナマイニルすることをサービスに納得させようとしたことが判明しました。彼はそれらを法定紙幣と交換することができたが、その直後に省職員がそのお金を押収した。現在、すでに60歳のハニは、最大30年の懲役に直面しています

以前、国際的な運営中に、ウォールストリートマーケットとシルクキティ（またはヴァルハラ）のダークネットマーケットプレイは閉鎖されました。以前、違法な商品の最大のオンラインマーケットであるドリームマーケットは営業を停止していました。

しばらくして、FBIはダークネットに関するDeep Dot Webニュースサイトを閉鎖し、すぐにその管理者はマネーロンダリングの罪で起訴されました。

昨年、米国政府は約900万ドルの暗号通貨と、自殺したダークネットマーケットの所有者であるAlphaBayが所有していた高級車と不動産を合計1200万ドル以上押収しました。

また、2200万ドル相当の約2000ビットコインと他の暗号通貨が市場のシルクロード2、アルファベイ、ハンザの売り手から引き出されました。その後、検察庁は90件以上の刑事事件を起こしました。