マネーロンダリング防止（AML）のチェックは、長い間専門職の一部でしたが、AMLコンプライアンスが会計士の戦場になるという兆候が見えてきました。
2017年、英国はマネーロンダリング、テロ資金供与、資金移動（支払人に関する情報）規則（略してMLR 2017と呼ばれる）を導入しました。
これらの規則は、マネーロンダリングに関するEUの第4指令を実施し、以前に施行されていたマネーロンダリング規則2007（MLR 2007）および資金移動（支払人に関する情報）規則2007を廃止しました。
OK、ここでは新しいことは何もありません_しかし、最近のいくつかの揺れには、AMLの取り締まりが進行中であると多くの専門家が予測しています。
最も注目すべきは、Office of Professional Body Anti Money Laundering Supervision（OPBAS）からの最初の報告は、執行措置の欠如と不十分なAML記録保持について会計機関を厳しく批判したことです。
OPBASの数字によると、専門機関の半分だけです。 昨年、AML違反に対して罰金を科し、スティックよりもニンジンを優先し、ペナルティを発行するのではなく、AMLコンプライアンスを改善するためのサポートとガイダンスをメンバーに提供しました。
OPBASが専門の監督機関への圧力を強めるにつれて、これは会計士に波及する可能性があります。これまでのAML監視への比較的軽いタッチアプローチは終了し、開業医はコンプライアンス違反に対する罰金に直面します。
より堅牢なAML体制の下では、会計士は規制要件に対応するテクノロジーを必要とします。手動で行うと、チェックが面倒になります。そのため、CapiumのPractice Managementモジュールには、コンプライアンスを維持するためのAMLチェックリストが組み込まれています。
クライアントがセットアップされると、AML情報は安全に保存され、アクセスできるようになります。詳細なクライアントビューでは、クライアントのビジネス情報、ソーシャルコンタクト、PAYEの詳細、会社の取締役、およびAMLチェックリストに1か所でアクセスできます。
言い換えれば、あなたの法的なAMLの義務はあなたの練習ワークフローに組み込まれています。そして、施行が急増した場合、キャピウム ユーザーは、コンプライアンスを簡単に実行して実証できます。それは本当に便利なテクノロジーです。
Capiumはベストプラクティスをシンプルにします。これは、会計士を念頭に置いて構築された純粋なクラウドプラットフォームであり、必要なすべての規制ボックスをチェックして、顧客へのサービスを継続できるようにします。
会社はAccountexサミットノース–マンチェスターセントラル、9月10日、ポッド21にあります。