ポンジースキームは、企業が新しい投資家の投資を使用して古い投資家に偽のリターンを支払う投資詐欺の一形態です。実際の投資は実際には行われず、スキームは新規投資の継続的な供給に依存しています。投資が枯渇し、会社が収益を支払うことができなくなると、詐欺が明らかになります。投資が実際にポンジースキームであると思われる場合は、FBIおよび証券取引委員会に報告することができます。
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ポンジースキームの運用は犯罪であり、FBIに報告することができます。あなたはFBIのヒントのウェブサイト（tips.fbi.gov）にヒントを提出することができます。チップを匿名で提出することも、名前と連絡先番号を含めることもできるので、必要に応じてFBI捜査官が詳細について連絡することができます。ポンジースキームをFBIに電話（1-800-225-5324）で報告するか、最寄りのFBI事務所に電話することもできます。
ポンジースキームもSEC規制に違反しています。 SECの苦情ウェブサイト（sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml）を使用して苦情を申し立てることができます。または、フォームフォーム-TCR（SEC Webサイトで入手可能）に記入して、内部告発者事務所、SEC、100 Fストリート、NE、メールストップ5971、ワシントンDC 20549に郵送するか、（703）にファックスすることもできます。 813-9322。