分析会社メッサリの新しい調査の結果は、暗号通貨が世界中の違法な金融活動に大きな役割を果たしていないという仮定を確認しています。メッサリによると、ダークネットに費やされたBTCの1ドルごとに、法定通貨で800ドルがロンダリングされます。
一部の規制当局は、暗号通貨会社がマネーロンダリングとテロ資金供与の分野でリスクが低いことを認識していますが、数百万の暗号通貨をロンダリングしたトレーダーの拘留の報告が常にあります。
先日、BTCを通じて1900万ドルを洗濯したとして告発されたシルクロードの麻薬の売人が逮捕され、春にブラジルの警察が地下の麻薬研究所を運営し、ビットコインを使用して違法な収入を洗濯した容疑者を逮捕しました。
さらに、4月にダークネット上の3つの麻薬の売人がBTCを通じて230万ドルを洗濯したとして告発され、昨年、ヨーロッパの警察はダークネットのトレーダーから570万ユーロ相当の暗号通貨を押収しました。
そして、最大のダークネット市場は現在ロシアにあることを思い出します。そして、ロシアはフィアットでのビットコイン交換のリーダーの1つです。