インドの株式市場を揺るがした最大の詐欺の調査： インドの株式市場は、インドの多くの一般投資家やエース投資家に多くの富をもたらしました。インドの株式市場は、過去数十年で忠実な市場投資家に莫大な利益をもたらしたと言っても間違いありません。
しかし、市場が少数の邪悪な心によって実行された極端な不正行為を目撃したときもありました。悪意のある多くの人々は、ブレーンストーミング技術を適用してインドの株式市場の価格を操作しました。このブログを見て、インドの株式市場におけるいくつかの一般的なタイプの詐欺を理解することができます。
簡単に言えば、詐欺とは、誰かをだましてお金を稼ぐプロセスのことです。インドで起こった証券市場詐欺の大部分は、最終的に個人投資家に多くの財政的苦痛をもたらしました。それらは市場の正常な機能に悪影響を及ぼし、インドの株式市場における投資家の信頼を低下させました。
この記事では、インドで最大の株式市場詐欺の3つを調べます。読み続けてください！
エクイティ投資家から毎年何百もの詐欺が報告されていますが、インドの株式市場を揺るがした過去最大の詐欺のうち3つについて簡単に調べてみましょう。
Harshad Mehta Scamは、おそらくインドで最も人気のある株式市場の詐欺です。 1990年代初頭、株式仲買人であるHarshad Mehtaは、仲介役として、インドの銀行間の先物取引の取引を促進し始めました。この過程で、彼は銀行から資金を調達し、その後ボンベイ証券取引所に上場している株式に違法に投資して株価を人為的に高騰させていました。
この過誤により、センセックスは速いペースで上昇し、あっという間に4,500ポイントに達しました。個人投資家は、市場の急上昇を見て誘惑し始めました。膨大な数の投資家が、迅速にお金を稼ぐために株式市場にお金を投資し始めました。
1991年4月から1992年5月までの期間に、約5,000クローレのルピーがHarshadMehtaによってインドの銀行部門からボンベイ証券取引所に転用されたと推定されています。詐欺が明らかになった後、インドの株式市場は結果的に墜落しました。そして、推測されたように、ハーシャッドはインドの銀行に大金を返済する立場にありませんでした。
結論として、Harshad Mehtaは、名誉ある裁判所から9年間の懲役刑を言い渡され、彼の生涯で株式取引活動を行うことも禁止されました。 「SCAM92」や「TheBIGBul」など、ボリウッドの映画やテレビシリーズの多くは、HarshadMehtaのストーリーに基づいています。
Harshad Mehta詐欺の後、「Ketan Parekh」という勅許会計士は、同等の証券詐欺を手配するという同様の計画を立てました。偶然にも、ケタンは以前はハーシャッドメタの下で研修生として働いていたため、ハーシャッドメタの詐欺技術の相続人としても知られていました。
しかし、Ketan Parekhは、銀行だけでなく他の金融機関からも資金を調達するために使用されていました。 Harshad Mehtaのように、彼はまた、人為的に株価を高騰させていました。ボンベイ証券取引所とは別に、ケタン・パレクが積極的に運営していた他の株式市場は、カルカッタ証券取引所とアラハバード証券取引所でした。
それにもかかわらず、パレクは主にK-10株としても知られる10の特定の株を扱っていました。彼は彼らの株価を膨らませるために循環取引の概念を適用しました。一部の企業のプロモーターでさえ、市場での株価を上げるために彼にお金を払ったことを知って驚くかもしれません。とにかく、2001年の連合予算が発表された後、センセックスは176ポイントで墜落した。インド政府はこの問題について徹底的な調査を実施しました。
ついに、ケタン・パレクがこの詐欺の背後にある首謀者であると決定したのは中央銀行であり、彼は2017年までインドの証券取引所での取引を禁じられました。
Satyam Computer Services Limited（SCSL）の会長であるRamalinga Raju氏は、会社の会計で彼が行った操作についてSEBIに告白しました。この企業スキャンダルは2003年から2008年まで続いた。詐欺は、収益や利益率を改ざんすることにより、会社の時点で約5,000ルピーの現金残高で発生したと推定されている。
この事件の後、サティヤムの株価は大幅に下落した。最終的には、CBIが問題の調査を担当しました。彼らはサティヤムに対して3枚の部分電荷シートを提出した。その後、これら3つの部分料金は1つの料金表に統合されました。
2009年4月、詐欺に関与したRajuと他の9人は、名誉ある裁判所から懲役刑を言い渡されました。その結果、Mahindra GroupはSCSLを買収し、MahindraSatyamに名前が変更されました。その後、2013年にTechMahindra内に統合されました。
上記の詐欺とは別に、この投稿で言及するに値する他のいくつかの有名な企業スキャンダルがあります。
サラダグループと呼ばれるチットファンド会社の会長であるSudiptaSenは、多数の投資スキームを運営していました。このスキームはポンジースキームと呼ばれ、適切な投資モデルを使用していませんでした。このスキームは、100万人以上の投資家をだましたと言われています。
サラダグループは、西ベンガル、アッサム、ジャールカンド、オリッサの無実の投資家から巨額の資金を集めました。集められたお金は、不動産、メディア産業、ベンガル映画製作会社などに投資されるために使用されました。 2013年4月、SudiptaSenが18ページの手紙を残して逃げたときにサラダ詐欺が前面に出ました。
サラダ詐欺はインドの株式市場に直接的な影響はありませんでしたが、証券取引所に間接的な影響を及ぼしました。外国機関投資家（FII）は、そのような規制されていないポンジースキームが市場に浮かんでいるのを見て一歩後退しました。
National Spot Exchange Ltd（NSEL）は、Financial Technologies IndianLtdとNAFEによって推進された会社です。 JigneshShahとShreekantJavalgekarという名前の2人が、この詐欺の罪で有罪判決を受けました。無知な投資家から調達された資金は吸い上げられました。これは、基礎となる商品のほとんどがまったく存在していなかったためです。商品の取引は紙でのみ行われていました。
NSELは、コモディティのペア契約で固定リターンを提供することにより、個人投資家の注目を集めました。 2013年の5,500億ルピーのNSEL詐欺では、約300人のブローカーが役割を果たしたとされています。
インド証券取引委員会（SEBI）は、インドの証券市場の機能を管理および規制するために、1990年代初頭にインドに設立されました。インドの証券市場参加者の業務を規制するのは最高権威です。あなたが金融市場の信奉者であるならば、あなたはSEBI法と規則で毎年来る頻繁な改正を知っているでしょう。
SEBIは、インドの普通株式市場の投資家の利益を保護するために多くの重要な措置を講じてきました。それでも、Vijay Mallaya、Nirav Modiなどの多くの詐欺師は、依然としてインドの金融システムをだますことができます。 SEBIの設立後、株式市場の詐欺や企業スキャンダルの発生は減少しましたが、完全に停止したわけではありません。
インドの株式市場を揺るがした3つの最大の詐欺に関するこの投稿は以上です。この記事がおもしろい読み物であったことを願っています。これらの株式市場の詐欺についてのあなたの学習の下にコメントしてください。素晴らしい一日と幸せな投資を！