ほとんどの場合、オフショア銀行口座の目的は、資産を隠し、プライバシーを強化することです。オフショア銀行は、タックスヘイブンを提供し、政治的または財政的問題からの隔離を提供するという評判を築いてきました。米国市民はすべてのオフショア銀行口座を報告する必要がありますが、オフショア銀行はIRSに収入を報告する必要はありません。資産を確認または検証するための法的規制や文書がないため、この状況では、これらのアカウントで資産を見つけることが困難になります。この記事では、オフショア銀行口座を見つける2つの方法を取り上げます。
アカウント所有者の名前を決定します。誰かが義理の名前、妻の乙女の名前、または他の親戚を使ってアカウントを設定することは珍しいことではありません。
自分で検索を行う場合は、まずアカウントの署名者を探します。署名者はアカウントに自分の名前を付けますが、自分の名前ではなく、アカウントの他の人の社会保障番号を使用できます。署名者は、小切手を発行してアカウントを閉鎖する機能など、資金の管理を引き続き維持します。
その人の納税申告書のコピーを入手してください。オフショア銀行はこの情報を含める必要がない場合がありますが、リミテッドパートナーシップ、銀行口座、およびIRSへのその他の収入源に関するすべての情報を含めないことは偽証罪と見なされます。 IRSは最近、税金を取り戻すためにスイスの銀行を追いかけ始めました。記事については「参考文献」を参照してください。
公共記録の検索を行います。これらのサービスの多くは少額の料金を請求します。公共記録のウェブサイトへのリンクについては、「参考文献」を参照してください。
記録のために召喚状を発行するために弁護士を雇う。多くの弁護士は、あなたの訴訟を受け入れる前に資産検索会社を利用しているため、最初の保持者に余裕があれば、これは良い第一歩かもしれません。
探偵や資産検索会社を雇う。世界探偵協会に行って会社を探してください。場所ごとの連絡先のリストについては、「メンバーシップディレクトリ」を使用してください。リンクについては、リソースを参照してください。
これは法的なアドバイスとして解釈されるべきではありません。