Ketan Parekh詐欺がどのように実行されたかをわかりやすく説明します： 株式投資家だけでなく、インド証券取引委員会やその他の規制当局にとっても目を見張るような出来事となった最大の株式市場詐欺の1つは、Ketan ParekhScamでした。
市場の剥奪は、彼が操作した株の年間収益の数倍を稼ぐことができるような方法で行われました。ケタン・パレクは、彼が触れたものはすべて金に変わり、市場が望むものは何でも彼に与えているように見えるという妄想を作り出したため、多くの投資家にとって神でした。
ちょうど2年以内に、ケタンは銀行や株式市場だけでなく多くの投資家をだまし、最近の多くのケーススタディになりました。
株式市場には、誰かを金持ちにし、他の人はほんの数秒でお金を失う力があります。一方で、ウォーレン・ビュッフェ、カール・アイカーン、ジョージ・ソロスなど、株式市場に投資することで数百万長者になった人々が株式市場で成功裏に取引した例があります。
その一方で、株式市場を支配しただけでなく、経済犯罪で有罪となったハーシャッド・メタとケタン・パレクがいます。 Ketan Parekh詐欺とは何か、投資家をだまし、株式市場を揺るがすのにどのように成功したか、彼が計画した次のレベルの詐欺師、そして彼がどのように捕まったかを詳しく理解しましょう。
1999年から2000年にかけて「ボンベイブル」として有名なケタンパレクは、ハーシャッドメタのメンティーでした（インドの株式市場を揺るがした別の詐欺にも関与していました）。カリフォルニア州ケタンは、1980年代後半にキャリアを開始し、父親が設立した証券会社であるNHセキュリティーズの家業を営んでいました。
このようにして、彼は株式市場のトレンドと投資家の考え方の裏返しを完全に理解することができました。
彼のピーク時には、彼がこれらの投資家の信頼を得るために株価を悪用していたので、市場担当者は文字通り彼のあらゆる動きを盲目的に追跡しました。これだけでなく、彼はボリウッドの多くの有名人、政党、ビジネスマネージャーとの緊密な関係を楽しみ、オーストラリアのメディア起業家を率いるケリーパッカーとのつながりを助けました。
ケリーとケタンは手を組み、ベンチャーキャピタル会社であるKPVベンチャーを2億5000万ドルで立ち上げました。このベンチャーは、新しい新興企業への投資に重点を置いていました。
Ketan Parekhは、情報通信、エンターテインメントなどのICEセクターを強く信じていました。それは、ドットコムブームが始まったばかりの1999年から2000年の時期でした。これにより、彼は自分の予測が他の多くの投資家に当てはまることを証明することができました。
さらに、多くの投資会社、海外企業、銀行、上場企業のビジネスマンは、1999年から2000年にかけて、ケタン・パレクが株式市場を支配していたため、彼が管理するために資金を提供しました。
Ketan Parekhは、コルカタ証券取引所を使用して取引を行いました。これは、厳格で極めて重要な規則や規制が形成されていない証券取引所であったためです。彼はそのような交換を悪用し、また彼に代わって取引するために他の多くのブローカーと提携し、手数料を与えました。
これらの莫大な金額で、彼はいくつかのあまり知られていない会社の20-30％の株を購入し、突然そのような会社の株価は急騰し、突然町の話題になりました。価格が一定の水準に達すると、彼は黙って証券を終了して売却し、数え切れないほどの利益を上げます。
彼は株価を操作するだけでなく、株価を騙して市場を支配するための資金を得るために銀行とゲームをしました。彼は最初にマダフプラ商業銀行の株を購入し、ペイオーダーの形でローンを求めて銀行にアプローチしたときに銀行の信頼を得ることができました。
ペイオーダーは小切手に似た手段ですが、顧客から少額の前払い金を支払うと銀行が発行します。彼がなんとかMMCBの株の価格を引き裂くことができたとき、彼は支払い注文を誓約するためにUTIのような他の金融機関に働きかけました。これにはHFCLへの投資も含まれていました。彼のローンはルピーに蓄積されました。 7億5000万。
彼は K-10 と呼ばれるポートフォリオを作成しました これは、KetanParekh自身によるトップ10のヒットピックで構成されています。これには、Aftek Infosys、Zee Telefilms、Pentamedia Graphics、MuktaArtsなどが含まれます。彼は時価総額と流動性が低い目立たない企業に興味を持っていました。このようにして、彼は「ポンプとダンプ」の公式を使用してそのような企業の価格を操作することができました。
彼はまた、彼に賄賂を贈り、価格上昇を利用して投資家の心を利用する特定の企業の株価に意図的に影響を与えることによってインサイダー取引を行ったと報告されました。
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SEBIとRBIは、予算が宣言されてからわずか1日後の2001年に1日で176ポイントの大暴落が発生した後、この事件の調査を開始しました。 Ketan Parekhは、インサイダー取引、循環取引、ポンプとダンプ、および銀行から借りる事実の不実表示に関与したとして非難されました。
Ketan Parekhは、インドの株式市場を奪ったことで刑事犯罪の罪を犯したと宣言し、2017年までの15年間、ボンベイ証券取引所（BSE）での取引を禁じられました。彼はまた、多くの銀行との循環取引に関与していることが判明しました。そして、彼が1年の厳しい投獄を宣告されたインサイダートレーディング。
しかし、SEBIは調査の結果、取引が禁止されているにもかかわらず、ネットワークを上手く利用し、特定の企業に代わって取引を行っていることを発見しました。 2008年後半、そのような企業の多くはSEBIによって追跡され、取引も禁止されました。
2014年のCBIは、彼に続く不正行為を発見し、最高Rsの罰金を科して2年間の懲役を宣告しました。 50,000。彼はまた国外でもお金を吸い上げた。 2001年4月のSEBIは、彼がRsに相当する大企業に未払いの金額を持っていると報告しました。 127億3000万とMMCBRsに。グローバルトラストバンクRsに88億8000万。 26億6000万。
上記の金額は、2006年にRsの驚くべきレベルに触れると報告されました。 4,000億。彼はまた、海外の企業体と外国機関投資家のサブアカウントを使用して、国外にお金を移動するためにさまざまな企業体から株式を受け取ると報告されました。
Ketan Parekhの詐欺の申し立てを要約すると、彼は事実の虚偽表示、口座の改ざん、株式市場価格の剥奪、投資家の決定の悪用、公金の取り扱いの誤り、インサイダー取引を可能にするために会社の取締役に賄賂を贈ることによって銀行との不正行為に関与していることがわかりました。
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この記事では、KetanParekhが彼の不正行為を通じて投資家の意思決定をどのように誘導できたかについて説明しました。取引所と投資家だけでなく、KetanParekhも銀行をブラフしました。そして、そのすべてが巨額の借金に積み上げられ、2001年のある日、それはインドの株式市場で最大の詐欺の歴史的な出来事になりました。
自分や他の企業が取引を禁じられた後も、株式市場でまだ何社の企業が活動しているのかは、今のところ調査の一部です。