US FATCAとOECDの共通報告基準（CRS）はどちらも、金融機関（FI）がプロセス、手順、および全体的なガバナンスを導入して、FIの口座保有者および/またはその管理者に関する情報を特定の税務当局に正確に報告できるようにすることを求めています。 。これらの規則は、一般に自動情報交換（AEOI）と呼ばれ、過去6年間で通常どおりビジネスになっています。ただし、これらのルールは実装と維持が実質的に複雑であり、FIを重大なリスクにさらす可能性があります。主な課題には、手動プロセス、地域の専門知識の要件、システムインターフェイス、ドキュメントとデータの欠陥、および多くの場合不明確で継続的に変更される要件が含まれます。世界中の管轄区域が監査措置を取り始めています。

3月3日水曜日のウェビナーにご参加ください ネットワーク全体の専門家が次の分野をカバーします：

• OECDや地域の管轄区域のレビュー、施行活動に関する最新情報など、このトピックを重要なものにしている最近の出来事
• 責任者（RO）および責任者（RP）になることの意味の概要
• 監視と責任の要素。正式かつ実用的であり、最近の地域の発展も含まれます
• 主要な課題や当局がコンプライアンスの執行にどのように取り組んでいるかなど、間違いを犯すリスク
• 業界をリードする慣行と、ROまたはRPがこれらの体制の遵守に関してどのように信頼を得ることができるかについての洞察

ここで登録して、ライブトレーニングに参加してください。

登録後、会議IDとウェビナーに参加するためのリンクが記載された確認メールが届きます。

このトピックについてさらに話し合いたい場合は、以下の主要な連絡先に連絡してください

主な連絡先